KYC majburiyatlari

Gollandiyada tashkil etilgan yuridik va soliq bo'yicha yuridik firma bo'lib, biz xizmat ko'rsatishni boshlashimizdan oldin mijozimiz shaxsining aniq dalillarini olish uchun bizga muvofiqlik qoidalarini yuklaydigan Gollandiya va Evropa Ittifoqining jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi qonunlari va qoidalariga rioya qilishimiz shart. ishbilarmonlik munosabatlari.

Quyidagi rasmda aksariyat hollarda biz talab qiladigan ma'lumotlar va bu ma'lumotlarni bizga taqdim etilishi kerak bo'lgan shakl ko'rsatilgan. Agar siz har qanday bosqichda qo'shimcha rahbarlikka muhtoj bo'lsangiz, biz sizga ushbu dastlabki jarayonda mamnuniyat bilan yordam beramiz.

Sizning shaxsingiz

 Sizning ismingiz va manzilingizni tasdiqlovchi hujjatning asl tasdiqlangan asl nusxasini har doim talab qilamiz. Skanerlangan nusxalarni qabul qila olmaymiz. Agar siz bizning ofisimizga jismonan tashrif buyurgan bo'lsangiz, biz sizni tanib olishimiz va hujjatlarimiz uchun hujjatlar nusxasini olishimiz mumkin.

  • Yaratilgan imzolangan pasport (notarial tasdiqlangan va apostil bilan ta'minlangan);
  • Evropa shaxsiy guvohnomasi;

sizning manzili

Quyidagi asl nusxalardan biri yoki tasdiqlangan haqiqiy nusxalari (3 oydan ortiq bo'lmagan):

  • Rasmiy yashash guvohnomasi;
  • Yaqinda gaz, elektr energiyasi, uy telefoni yoki boshqa kommunal xizmatlar uchun hisob-kitob;
  • Mavjud mahalliy soliq hisoboti;
  • Bank yoki moliya muassasasining bayonoti.

Malumot maktubi

Ko'pgina hollarda, biz ushbu shaxsni kamida bir yil davomida tanigan (masalan, notarius, advokat hisoblangan buxgalter yoki bank), bu shaxs shaxs deb hisoblanganligini ko'rsatadigan professional xizmat ko'rsatuvchi provayder tomonidan taqdim etilgan ma'lumotnomani talab qilamiz. giyohvand moddalar noqonuniy savdosi, uyushgan jinoiy faoliyat yoki terrorizm bilan shug'ullanishi kutilmagan obro'li shaxs.

Ishbilarmonlik

Belgilangan muvofiqlik talablarini bajarish uchun ko'p holatlarda biz sizning hozirgi ishchanligingizni belgilashimiz kerak bo'ladi. Ushbu ma'lumotni tasdiqlovchi hujjatlar, ma'lumotlar va ishonchli ma'lumot manbalari bilan qo'llab-quvvatlash kerak, masalan:

  • Qisqacha mazmun;
  • Tijorat reestridan olingan so'nggi ko'chirma;
  • Tijorat risolalari va veb-saytlar;
  • Yillik hisobotlar;
  • Yangiliklar maqolalari;
  • Kengashni tayinlash.

O'zingizning boyligingiz va mablag'laringiz manbasini tasdiqlash

Biz rioya qilishimiz kerak bo'lgan eng muhim talablardan biri bu Kompaniya / Tashkilot / Jamg'armani moliyalashtirish uchun foydalanadigan pulning asl manbasini aniqlashdir.

Qo'shimcha hujjatlar (agar kompaniya / tashkilot / fond ishtirok etsa)

Siz talab qiladigan xizmat turiga, siz maslahat olishni istagan tuzilishga va biz o'rnatmoqchi bo'lgan tuzilishga qarab, qo'shimcha hujjatlar taqdim etishingiz kerak bo'ladi.